Νέα συνάντηση με τους εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστο Ντζούρα και
Γιώργο Καλούδη είχε ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος της HSBC στη Γενεύη
Ερβέ Φαλτσιανί, όπου έδωσε νέα ώθηση στις έρευνες με νέα στοιχεία.
Στη νέα επαφή του με τους Έλληνες εισαγγελείς,
σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε επιπλέον στοιχεία και λεπτομερείς οδηγίες
για την αξιοποίηση όχι μόνο της λίστας Λαγκάρντ αλλά και της λίστας UBS
που ήρθε πρόσφατα στα χέρια των ελληνικών αρχών από κρατίδιο της
Βεσταφαλίας - Ρηνανίας.
Με την εμπειρία του ως υπάλληλος της συγκεκριμένης
τράπεζας, γνωρίζει τις πρακτικές που ακολουθούνται για την απόκρυψη
μεγάλων ποσών και την αποφυγή της φορολόγησης τους και εκτιμάται ότι
είναι σε θέση να δώσει οδηγίες για την αξιοποίηση και της λίστας
Μπόργιανς που περιλαμβάνει 10.000 ΑΦΜ καταθετών στην τράπεζα UBS την
περίοδο από το 2006 ως το 2008 με τις συνολικές καταθέσεις να αγγίζουν
τα 6,5 δισ. ευρώ.
Το κλιμάκιο των Ελλήνων εισαγγελέων βρίσκεται εδω
και τρεις ημέρες στο εξωτερικό, όπου και πραγματοποιούνται συναντήσεις
και με τον Φαλτσιανι. Ο γαλλοελβετος με τις γνώσεις του αναμένεται να
βοηθήσει τοσο στις έρευνες του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος
Παναγιώτη Αθανασίου για το μαύρο αφορολόγητο χρήμα που εντοπίστηκε σε
τραπεζικές καταθέσεις ελλήνων στο εξωτερικό, όσο και στην παράλληλη
έρευνα που διενεργείται με εντολή του προϊσταμένου της εισαγγελίας
πρωτοδικών Αθήνας Ηλία Ζαγοραίου, για πιθανή δράση εγκληματικής
οργάνωσης με στόχο το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Υπενθυμιζεται, οτι η
πρώτη συνάντηση των ελλήνων εισαγγελέων με ον Εβρέ Φαλτσιανί είχε
πραγματοποιηθεί πάλι στο εξωτερικό τον περασμένο Σεπτέμβριο.
(ΠΗΓΗ: http://www.parapolitika.gr/)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου